Central Bank cancels Sur Finanzas virtual wallet linked to Tapia
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The Central Bank of Argentina revoked the virtual wallet of Sur Finanzas, owned by Ariel Vallejo, close to Claudio Tapia, after detecting inactivity for over 180 days. The regulatory body noted irregularities in operations and the lack of required reports, which began before the legal measures that Vallejo invoked to explain his situation.
This decision is part of a judicial investigation that includes charges of money laundering and tax evasion against Vallejo and others involved.
Generated by AI from the original story in Spanish.
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El Banco Central (BCRA) dio de baja este viernes a Sur Finanzas del Registro de Proveedores de Servicios de Pago. La decisión complica aún más la situación de Ariel Vallejo, el financista cercano a Claudio "Chiqui" Tapia, presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).
La resolución oficial lleva la firma de Juan Curutchet, superintendente de Entidades Financieras y Cambiarias. El organismo detectó una serie de incumplimientos administrativos graves, inactividad prolongada y contradicciones flagrantes entre lo que la compañía declaró y lo que realmente hizo.
Quedar fuera de ese registro implica que la empresa ya no puede operar como billetera virtual ni ofrecer servicios de pago digitales en Argentina, un golpe mortal para el negocio de Vallejo.
El dato más impactante del expediente: Sur Finanzas realizó 2.999.117 transferencias por $393.871 millones solo en julio de 2025. Pero después declaró ante el BCRA que no había tenido ninguna operación en ese período.
La contradicción quedó expuesta cuando los inspectores del Central cruzaron datos. En septiembre de 2026, la empresa presentó declaraciones juradas fuera de término. Allí informó que no había desarrollado actividad entre julio de 2025 y agosto de 2026.
Los registros bancarios dijeron otra cosa. Las verificaciones del organismo detectaron importantes movimientos de dinero hasta noviembre de 2025 en el Banco Industrial. Y hasta diciembre del mismo año en el Banco Hipotecario.
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