Duro revés para Ariel Vallejo, el financista cercano al Chiqui Tapia: el Banco Central dio de baja la billetera virtual de Sur Finanzas

El Banco Central dio este viernes de baja la billetera virtual de Sur Finanzas la financiera que es propiedad de Ariel Vallejo cercano al presidente de la AFA Claudio Chiqui Tapia en lo que constituye un nuevo revés para el procesado hombre de negocios.En una resolución firmada por el Superintendente de Entidades Financieras y Cambiarias Juan Curuchet se resalta que "Sur Finanzas PSP SA no registra operaciones como proveedor de servicios de pago que ofrece cuentas de pago (PSPCP) desde enero de 2026.

Esta inactividad supera los 180 días".Un proveedor de servicios de pago es una empresa habilitada para ofrecer cuentas virtuales recibir y realizar transferencias y administrar pagos electrónicos. Sin embargo esa inscripción no equivale a una autorización para funcionar como banco pero era una herramienta clave para la financiera de Adrogué.La pérdida de los bancos patrocinantes "la interrupción prolongada de la actividad y la falta de condiciones acreditadas para reanudar el servicio evidencian también cambios fundamentales en las condiciones de inscripción" dijo la entidad regulatoria del sistema financiero argentino según fuentes judiciales.

Pero uno de los datos más llamativos de la resolución es que Sur Finanzas declaró no haber realizado operaciones durante un período en el que el propio Banco Central detectó millones de transferencias bancarias por cifras multimillonarias.En efecto la Superintendencia comprobó que solamente en julio de 2025 la empresa registró 2.999.117 transferencias por 393.871 millones de pesos según los movimientos verificados en las entidades bancarias con las que operaba.

Es decir casi tres millones de transferencias por una cifra cercana a los 394 mil millones de pesos en apenas 31 días. Un volumen de dinero que contrasta con las declaraciones juradas presentadas posteriormente por la sociedad.El Banco Central señaló que en septiembre de 2026 Sur Finanzas presentó tardíamente declaraciones juradas en las que aseguró no haber registrado operaciones entre julio de 2025 y agosto de 2026.Sin embargo los inspectores verificaron movimientos significativos hasta noviembre de 2025 en el Banco Industrial y hasta el 3 de diciembre de ese año en el Banco Hipotecario.

La contradicción quedó expresamente asentada en la resolución que dispuso la exclusión de Sur Finanzas PSP SA del Registro de Proveedores de Servicios de Pago.Además la empresa había dejado de presentar los informes obligatorios al Banco Central desde julio de 2025. Tampoco entregó toda la documentación que le reclamaron los organismos de supervisión.El organismo destacó un detalle especialmente relevante: esos incumplimientos comenzaron antes de las medidas judiciales que Vallejo y sus empresas invocaron posteriormente para justificar la falta de información.

De esta manera el Banco Central rechazó que las restricciones impuestas por la Justicia fueran una explicación suficiente para las irregularidades administrativas detectadas.Las presentaciones realizadas por Sur Finanzas fueron consideradas incompletas y tampoco estuvieron acompañadas por información contable actualizada que permitiera reconstruir adecuadamente su actividad.Para los funcionarios del organismo esas omisiones impidieron avanzar y concluir el análisis de cuestiones relevantes relacionadas con el funcionamiento anterior de la billetera virtual.