Dólar blue: apelan un “escandaloso” fallo del juez Kreplak que frenó una multa millonaria contra un financista vinculado al massismo

Los abogados del Banco Central (BCRA) que preside Santiago Bausili y la fiscal federal Ana Russo apelaron ante la Cámara Federal de La Plata un fallo del juez Ernesto Kreplak que frenó una sanción millonaria contra Karuna Group una agencia de cambios vinculada a dirigentes del massismo.En una dura presentación judicial a la que accedió Clarín los representantes del BCRA calificaron la resolución de “escandalosa” y advirtieron que el magistrado incurrió en un apartamiento de las normas y los procedimientos que reviste “gravedad institucional”.

Ernesto Kreplak hermano del ministro de Salud bonaerense Nicolás Kreplak rechazó el pedido de aplicación de multas contra Karuna Group y sus directivos. Argumentó que las conductas investigadas no configuraban las infracciones atribuidas y que el procedimiento vulneraba garantías constitucionales.Entre ellas el juez mencionó los principios de legalidad inocencia y non bis in idem que impide sancionar dos veces a una persona por el mismo hecho al rechazar una multa contra Karuna Group integrada por el exconcejal massista Carlos Emilio Melzi.

La resolución abrió un nuevo frente judicial en las investigaciones sobre las maniobras con el dólar blue durante el cepo cambiario del gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner.Karuna Group es una de las aproximadamente 50 financieras y agencias de cambio investigadas por el Banco Central y la Justicia por presuntas operaciones irregulares que habrían aprovechado la brecha entre el dólar oficial y el mercado paralelo.En particular el sumario administrativo cuestionó la compra de 16 millones de dólares a la casa de cambios Stema Cambios SA entre el 31 de enero y el 3 de febrero de 2023.

Según el expediente Karuna Group vendió posteriormente esa suma a la firma Soy Vos SAS mediante cuatro operaciones de 400 mil dólares cada una.Para Kreplak las operaciones investigadas no justificaban la aplicación de las sanciones reclamadas por el organismo monetario. Pero los abogados del Banco Central sostuvieron que el juez interpretó incorrectamente el alcance de la imputación y omitió analizar las obligaciones de control de la agencia. En el recurso de apelación el BCRA advirtió que la venta de los dólares en efectivo impidió establecer la trazabilidad de los fondos y obligaba a la financiera a extremar los controles sobre el origen y destino de las divisas.

En consecuencia la agencia debía requerir información adicional que le permitiera verificar la legitimidad de las operaciones antes de facilitar el acceso al mercado de cambios según la interpretación del organismo.“Pese a la claridad de la imputación efectuada por esta Institución en el marco del sumario el magistrado Kreplak decide hacer caso omiso de la misma en un fallo escandaloso que evidencia un apartamiento normativo y procesal que reviste gravedad institucional” afirmaron los abogados del BCRA.

El organismo cuestionó especialmente que el juez exigiera demostrar que los responsables de Karuna Group conocían que los dólares terminarían en el mercado informal o que existía una connivencia con otros operadores financieros.Para el Banco Central esa exigencia alteró el objeto de la investigación porque la infracción atribuida no consistía en demostrar una asociación con operadores del dólar blue sino en determinar si la agencia había incumplido sus obligaciones de verificación y control.