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Ariel Vallejo, proprietário da Sur Finanzas, detido por vínculos com lavagem de dinheiro
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Ariel Vallejo, proprietário da Sur Finanzas, foi detido por um juiz federal em Lomas de Zamora devido ao não cumprimento de obrigações legais em uma investigação por lavagem de dinheiro e evasão fiscal. O juiz, Tomás Rodríguez Ponte, observou que a falta de apresentação à polícia e o ocultamento de informações complicam sua situação legal.
Vallejo está sendo investigado por fazer parte de um esquema de lavagem de dinheiro que inclui operações financeiras ilegais e vínculos com a Associação de Futebol Argentino (AFA).
Gerado por IA a partir da notícia original em espanhol.
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El financista Ariel Vallejo, dueño de Sur Finanzas, quedó detenido este viernes por orden del juez federal de Lomas de Zamora, Tomás Rodríguez Ponte. La decisión llegó después de que la Justicia detectara riesgos procesales concretos, según confirmaron fuentes judiciales.
El magistrado convocó a cinco personas a declarar y amplió las indagatorias a otras 16 imputadas. Todas forman parte de una causa que investiga una presunta red de lavado de dinero y evasión fiscal.
El juez ordenó la detención de Vallejo para volver a indagarlo porque incumplió con las obligaciones que le habían impuesto, motivo por el cual le revocó su régimen de libertad. Sin embargo, aclaró que su situación se examinará nuevamente una vez cumplido el acto y resuelta su situación procesal.
Rodríguez Ponte fue categórico en su fallo. Señaló que el financista no se presentó ante la Policía Federal como debe hacerlo de forma mensual. Tampoco notificó un cambio de domicilio, ni entregó la totalidad de los vehículos cuyo secuestro está vigente.
Los incumplimientos que llevaron al arresto de Vallejo
"Esas omisiones no son meros descuidos formales", expresó el juez en su resolución. Según el magistrado, Vallejo se desentendió de las condiciones bajo las cuales se le permitió transitar el proceso en libertad.
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